FERNANDES, A.; ZANI, J. Mitigação de riscos na validação da veracidade de cadastros compartilhados pelas instituições financeiras e o processo de análise dos indícios de lavagem de dinheiro. Revista Eletrônica da PGE-RJ, [S. l.], v. 4, n. 3, 2021. DOI: 10.46818/pge.v4i3.255. Disponível em: https://revistaeletronica.pge.rj.gov.br/index.php/pge/article/view/255. Acesso em: 4 dez. 2024.